冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东图案诗歌的制的:特别感应届董事会第三十六次相遇

    包装行为准则:000401        包装省略:冀东图案诗歌的制的       公报编号:2011—23

姓鸡东图案诗歌的制的养家费养家费有限公司

特别感应届董事会第三十六次相遇后果公报

公司和董事会各种的职员许诺A的真相。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性

供述或很多的错过。

姓鸡东图案诗歌的制的养家费养家费有限公司(以下省略“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人服侍的方法向各种的董事和监事收回了在附近传唤公司特别感应届董事会第三十六次

相遇供传阅的。相遇于2011年6月14日在公司相遇室进行。。相遇应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及安心关系到行政任务的相遇。相遇由张光大战友掌管。,

对供传阅的中所列票据的商量。来访相遇、董事会人数和出席相遇的董事人数

亲近的法度、法规、公司次要法规。相遇经过了以下后果

一、本人经过了加强阳泉注册资金的推荐。。

阳泉鸡东图案诗歌的制的养家费有限公司(以下省略阳泉联络公司),

注册资金30元人民币,000万元。

助长阳泉公司工程使前进,公司拟加强阳泉公司注册资金8,500万元。

在使臻于完善这一增长后来,阳泉公司注册资金为30,000万元增至 38,500万元。

董事会探索,准许加强阳泉公司注册资金8,500万元。

后果准许九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司照准,以加强J公司的注册资金。。

璧野鸡肉东图案诗歌的制的有限归咎于公司(以下省略图案诗歌的制的厂,

注册资金29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程作图前进速度,加强相当的资产,本人公司企图给璧山公司加强一张胶带。

预约资金5,500万元。在使臻于完善这一增长后来,璧山公司注册资金为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会探索,准许公司对璧山公司加强注预约资金5,500万元。

后果准许九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司照准,以加强J公司的注册资金。。

鸡东图案诗歌的制的永济有限归咎于公司(以下省略:,

注册资金10元人民币,500万元。

助长永济市公司工程使前进,公司拟加强永济市公司注册资金10,500万

元。在使臻于完善这一增长后来,永济市公司注册资金为10,500万元增至 21,000万元。

董事会探索,准许加强永济市公司注册资金10,500万元。

后果准许九票。,零票,零票弃权。

四、本人曾经经过了断言仓库栈和赡养保证书的提议。。

公司2010年度配偶大会以为经过公司、华夏筑、兴业筑筑勾结

扩张物筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情赡养不超过 21,000万元的保证书,到达,

胃事情的第一阶段赡养13,440万元保证书。

为了额外的助长公司制作的卖和付还。,天津乐杰建材养家费有限公司、

承德市金云贸易养家费有限公司、现在称Beijing见丹结合力图案诗歌的养家费有限公司、天津路新作图与使直立

工程养家费有限公司、华夏筑、兴业筑筑协商,第二份食物期5,300万元断言粮仓事情,

为客户赡养3,710万元共同归咎于保证书。认可董事长代表勾结公司签字勾结拟定草案。

详细许诺财富如次:

序号               客户选派             授信地位(万元) 保证书财富(万元)

1          天津乐杰建材养家费有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易养家费有限公司            2,           1,40

3      天津路新作图与使直立工程养家费有限公司           1,            70

4       现在称Beijing见丹结合力图案诗歌的养家费有限公司                          

绝对的5,           3,

董事会探索,准许公司扩张物是你这么说的嘛!保兑仓事情为客户赡养3,710万元保证书。

后果准许九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟平民辞去了副总统的上班。。

任务变化争辩,在宝藏中平民适用辞去公司副总统上班。

董事会探索,准许由鲍平民使喜欢公司的副总统,作为人家公司的Pochi平民

道谢的话您在年长的监督层的奉献。!于宝迟平民将持续使喜欢公司董事。。

后果准许九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信平民退职的工程。。

任务争辩,王建信平民适用辞去公司的孤独董事上班。。

后果准许九票。,零票,零票弃权。

基于王建信平民退职,孤独董事人数,

而不足关系到闭法度法规的规则。按照发现孤独董事体系的组织看法

公司条例的规则,王建信的退职报告是在配偶大会上选出的。

董事的见效。至此,王建信平民将持续实行孤独董事的行使职责。董事会对王键

Xin平民对公司的奉献表现全心全意的道谢的话。。

七、它曾经经过了4分店的股权让。

让给姓冀东图案诗歌的制的图案诗歌的覆盖开展养家费有限公司的推荐。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东图案诗歌的制的图案诗歌的覆盖开展公司。

图案诗歌的覆盖公司签字股权让组织拟定草案,姓盾构图案诗歌的养家费有限公司

100%分部股权、湖南盾盾图案诗歌的养家费养家费有限公司95%股权。、吉林市鸡东图案诗歌的制的图案诗歌的破土

土养家费有限公司的股权及陕西冀东图案诗歌的制的图案诗歌的养家费有限公司95%的股权(是你这么说的嘛!四家公司

高音调的四家公司的详细覆盖公司。同日,公司诈骗特别感应届三十届董事会

让公司诈骗的四家公司个人财产养家费的推荐。

放慢四家公司股权让,公司已扩张物中间定位审计、评价任务。

经具有包装找到工作资历的现在称Beijing国友大正资产评价养家费有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

基面日,四家公司评价的净资产涵义为21。,万元。参照净资产评价卒,

单方准许将2010年12月31日的价钱定为基面价。,减去2010留边点

财富4,净留边加法运算2011年1月至5月净留边(还没有审计)

万元,获得的后记是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,按照本人公司在四过去的

分部持股攀登,最近的,市的价钱是16。, 万元。详细如次:

(1)让价钱:计算出16, 万元

(2)物价按照:市价钱=∑(四家公司表示保留或保存时用 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日实施的净留边(还没有审计)- 2010 年度留边分

配财富)×公司持股攀登

(3)四家公司股价的计算进程

单位:一万元

公司      表示保留或保存时用 2010     表示保留或保存时用 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   留边分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    留边分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的纯益     财富(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(还没有                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的多功能的

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

绝对的21,      21,               4,    17,         –     16,

基于图案诗歌的覆盖公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团养家费有限公司界分配偶C

51%归咎于公司诈骗的有限归咎于公司,例如,股权让的提议是中间定位的。,副主席张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、365bet、刘晨预防开票,孤独董事决议。

后果准许三票。,零票,零票弃权。

股权让使臻于完善后,公司将不再指示方向喜欢详细事情。,覆盖图案诗歌的。

公司参加详细争辩的道路。

姓鸡东图案诗歌的制的养家费养家费有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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