永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告-股票频道

  可让证券信号:600157 可让证券略号:永泰能源资源(600157),产权证券栏公报号:临2013-045

  建立互信关系信号:122111、122215、122222 键缩写:11永泰雇用务、12永泰01、12永泰02

  八号届董事会第五十的二次会公报

  董事会和公司集体董事许诺、给错误的劝告性状况或重要人物减少,又其展览目录的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  永泰能源资源股份股份有限公司八号届董事会第五十的二次会告诉于2013年5月4日以白纸黑字和电子邮件收回,会是在2013年5月8日传唤的。,董事会身体部位8高丽参加投票权。,充当顾问和投票权8名董事,契合公司条例、公司条例的使担忧规定。逐票投票权,顺风的求婚达到一致经过。:

  一、股份股份有限公司用功综合的相信的请求,

  投票权归结为:适宜8票,反0票,弃权0票。

  董事会适宜公司向广发存款股份股份有限公司淡黄色水西门支店用功办款项不超过3亿元、1年综合的相信,综合的相信持续熟。,专项荣誉的展览目录和办法该当以使担忧的合作为根底。。

  二、公司为华蓥山西能源资源I弥补的打包票求婚

  投票权归结为:适宜8票,反0票,弃权0票。

  董事会适宜公司为全资分店华英山西能源资源通用汽车中国1971公司(以下略号华化)向好存款(000001,股份股份有限公司武汉子公司用功款项为50、共同责任打包票最后期限为2年。,同时以灵石银源煤焦commence 开始保留些人山西灵石银源安苑煤业股份有限公司100%股权为该笔综合的授信弥补质押,山西灵石银源安源煤业股份有限公司开采权,详细专款、许诺与上流社会的(质押)展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。。

  地基公司2013年第二次暂时同伴大会的受权,本打包票书经BOA照顾容忍后可进行。。

  三、华英山西能源资源通用汽车中国1971公司弥补打包票人的请求

  投票权归结为:适宜8票,反0票,弃权0票。

  董事会适宜公司向中国1971民生存款股份股份有限公司太原树枝用功职位5亿元、2年综合的相信,综合的相信持续熟。,山中国1971全资分店统一打包票,详细专款、许诺展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。。

  地基公司2013年第二次暂时同伴大会的受权,本打包票书经BOA照顾容忍后可进行。。

  四、《在起作用的山西灵石华瀛孙义煤业股份有限公司为山西灵石华瀛天星白沟煤业股份有限公司弥补打包票的请求》

  投票权归结为:适宜8票,反0票,弃权0票。

  董事会适宜山西灵石华瀛孙义煤业股份有限公司为公司全资分店怀颖与山西的重大利益分店山西灵石华瀛天星白沟煤业股份有限公司向山西灵石乡间商业存款股份股份有限公司翠峰支店用功款项3,950万元、1年综合的相信弥补共同责任打包票。详细专款、许诺展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。。

  地基公司2013年第二次暂时同伴大会的受权,本打包票书经BOA照顾容忍后可进行。。

  永泰能源资源股份有限董事会

  5月8日二13

  可让证券信号:600157 可让证券略号:永泰能源资源 公报号:临2013-046

  建立互信关系信号:122111、122215、122222 键缩写:11永泰雇用务、12永泰01、12永泰02

  永泰能源资源股份股份有限公司

  许诺告诉书

  董事会和公司集体董事许诺、给错误的劝告性状况或重要人物减少,又其展览目录的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要展览目录准时的:

  打包票人姓名:华英山西能源资源通用汽车中国1971公司(以下略号华化)、永泰能源资源股份股份有限公司(以下略号永泰烯)、山西灵石华瀛天星白沟煤业股份有限公司(以下略号“白沟煤业”)。

  打包票款项:

  1、该公司向山西中国1971弥补50的打包票。,000万元,公司及其分店的打包票总和为72。,万元。

  2、这么地华颖珊希许诺了公司打包票款项的50。,000万元,公司总款项为公司打包票款项的320。,000万元。

  3、这次怀颖与山西的全资分店山西灵石华瀛孙义煤业股份有限公司(以下略号“孙义煤业”)独白沟煤业弥补打包票款项3,950万元,公司及其关系公司累计保额3,950万元。

  公司眼前的外面打包票款项为1。,249,一万元(到站的):公司向其分店弥补的打包票总和,万元;其分店弥补的打包票总和为14。,500万元;分店弥补的打包票总和为320。,000万元;公司向把持方弥补打包票款项,000万元。

  公司缺乏延误的许诺。。

  一、打包票养护概述

  经八号届董事会第五十的二次会坚决,适宜弥补以下许诺:

  1、中国1971的全资分店华颖珊希企图用功,000万元、2年综合的相信,公司弥补共同责任许诺。,同时以灵石银源煤焦commence 开始保留些人山西灵石银源安苑煤业股份有限公司100%股权为该笔综合的授信弥补质押,山西灵石银源安源煤业股份有限公司开采权。

  2、公司拟向中国1971民生存款用功50的定量。,000万元、2年综合的相信,山中国1971全资分店统一打包票,保函成年人的。。

  3、公司全资分店怀颖与山西的重大利益分店白沟煤业拟向山西灵石乡间商业存款股份股份有限公司翠峰支店用功职位为3,950万元、1年综合的相信,山西华蓥全资分店孙毅煤炭公司。

  前述的打包票事项的专项荣誉、许诺与上流社会的(质押)展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。,且未踏过公司2013年第二次暂时同伴大会受权董事会审批的打包票总职位190亿元,同伴大会不应再思索。,董事会度过照顾容忍后,可以增设董事会。。

  二、许诺人的先决条件

  1、永泰能源资源基本养护

  公司自动记录器地址:山西市灵石县翠峰镇新街南110号,法定代理人:王金玉,自动记录器资本:176,万元,自然:股份股份有限公司,次要经纪:煤矿及等等水雷授予,电站授予,洗选精煤,新能源资源发达与授予,股权授予;技术发达与让,进出口事情和技术,房屋出租,煤制作、脉石欺骗。

  到2013, 3残冬腊月,总资产4,349,万元,倾向总和2,610,万元,净资产(前妻或前夫多数同伴)890,万元,资产倾向率;2013至1-3年间,营业收益为201。,万元,归属于总公司的净赚为22。,万元。

  2、华蓥山西基本养护

  怀颖与山西,自动记录器地址:晋中市灵石县翠峰镇新街南110号,法定代理人:窦红针,自动记录器资本:300,000万元,自然:有限责任公司,次要经纪:煤炭发行经纪;资产支配、产业授予、煤炭矿物质授予;水雷发行转述稳固、普通机械、基建材料。该公司是该公司的分店。,本公司目前的持股反比例为98%;经过公司的全资分店深圳永泰能源资源开展股份有限公司。

  到2013, 3残冬腊月,怀颖与山西资产总和2,072,万元,倾向总和1,558,万元,净资产(前妻或前夫多数同伴)423,万元,资产倾向率;2013 年1-3 月营业收益110,万元,归属于总公司的净赚为10。,万元。

  3、白沟煤业基本养护

  白沟煤业,自动记录器地址:灵石武乡雷佳壮村,法定代理人:张立华,自动记录器资金:2,000万元,自然:等等有限责任公司,次要经纪:水雷基建计划的相干服务器。公司分店怀颖与山西能源资源通用汽车中国1971公司保留其51%的股权。

  到2013, 3残冬腊月,白沟煤业资产总和184,万元,倾向总和105,万元,净资产78,万元,资产倾向率;2013至1-3年间,营业收益为7。,万元,净赚10000元。。

  三、打包票的次要展览目录

  (一)公司为怀颖与山西打包票次要展览目录

  怀颖与山西拟向好存款股份股份有限公司武汉树枝用功职位50,000万元、2年综合的相信,公司弥补共同责任许诺。,同时以灵石银源煤焦commence 开始保留些人山西灵石银源安苑煤业股份有限公司100%股权为该笔综合的授信弥补质押,山西灵石银源安源煤业股份有限公司开采权,详细专款、许诺与上流社会的(质押)展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。。

  (二)怀颖与山西为公司打包票次要展览目录

  公司拟向中国1971民生存款用功50的定量。,000万元、2年综合的相信,综合的相信持续熟。,山中国1971全资分店统一打包票。详细专款、许诺展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。。

  (三)孙义煤业为白沟煤业打包票次要展览目录

  白沟煤业拟向山西灵石乡间商业存款股份股份有限公司翠峰支店用功职位为3,950万元、1年综合的相信,孙毅煤炭工业弥补共同责任许诺。。详细专款、许诺展览目录、该办法鉴于相干和约展览目录。。

  四、董事会反对的理由

  董事会以为:永泰能源资源、怀颖与山西、白沟煤业前述的融资事情均为经纪开展需求,前述的公司具有差强人意的的偿债才能。,是公司及其分店和打包票人经过的打包票。,对立打包票风险较小。,恪守相干金科玉律、公司条例说得中肯标准化发稿和索取。

  五、外面打包票总和和延误的保功能量

  公报使夭折日期,公司累计为怀颖与山西弥补打包票款项727,万元;公司所属公司累计为公司弥补打包票款项320,000万元;公司所属公司累计为白沟煤业打包票款项3,950万元;公司外面打包票总和为人民币1元。,249,000元(含本公报保函款项),最新审计资产净值的打包票总和、总资产的,延误的许诺。

  六、备查发稿展览目录

  1、八号届董事会第五十的二次会坚决;

  2、永泰能源资源、白沟煤业、怀颖与山西决算表;

  3、永泰能源资源、白沟煤业、怀颖与山西营业执照硬拷贝。

  永泰能源资源股份有限董事会

  5月8日二13

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