雅戈尔:2017年度独立董事述职报告(李柯玲)_市场要闻

市场要闻以单一品牌:孤独董事2017年度报道(李可玲)

以单一品牌:孤独董事2017年度报道(李可玲)

时间:2018-04-28 00:00:00

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以单一品牌结党均摊均摊有限公司

2017 年度孤独董事报道

作为以单一品牌结党均摊均摊有限公司(以下略号均摊有限公司)公司)的孤独董事,在报道继续,我坚决地宣告法度的中间定位统治。,慎重的的公司、股票掌握者的归咎于姿态,妥靠的人公务,使充分竞选运动孤独董事的功能,它全然保管了公司和全部股票掌握者的利润。。现将2017年度业绩报道如次:

一、孤独董事的根本经济状况

(1)个人简历、专业底色和兼任任务

李可岭:女,1952 年下生,最高年级的经济师。东华大学作为正式工作人员的性格学监,上海走向结党最高年级的经济专家,上海性格研究生所长,国民性格质检广州中心主任,上海视觉艺术学院性格学监。、店员,公司孤独董事、董事会第四次战术开展协商相遇会员、审计协商相遇会员。

(二)能否有孤独性使发生的作图。

1、我和直系亲属、次要个人社会关系不致力于公司或关系中队中;

2、我和直系亲属均不掌握公司均摊,不致力于公司股票掌握者单位;

3、我不致力于公司的现实把持人的附设公司。,未在与公司及其桩股票掌握者或许其各自的附设中队具有专攻事情往还的单位担负董事、监事或最高年级的办理作为正式工作人员的,他也过错中队UNI的桩股票掌握者单位的董事、监事或最高年级的办理作为正式工作人员的;

4、我缺席希望的公司及其桩股票掌握者出价资产。、法度、充当顾问及剩余部分服役;

归纳起来,我对孤独缺席任何的使发生。。

二、孤独董事年度业绩

(1)列席董事会相遇及其董事会特别相遇

2017 年度,该公司已聚集相遇。 9 业务或竞选运动审视相遇、1 次战术开展协商相遇相遇、6 群像协商相遇相遇,我正点列席了相遇。。。

说起在内董事会或专门协商相遇以为的事项,我小心的审察了公司出价的相遇材料。,及中间定位买卖。、说起专攻事项,已预先预备好的付托或孤独微量。。2017 年度,我缺席支持董事会相遇或剩余部分事项。。

列席董事会及特别协商相遇相遇的一如次:

列席董事会相遇

列席特别协商相遇相遇

能否陆续

2 副双亲

亲自

付托

表明方

姓名

霉臭致力于

战术

审计

列席

列席

风骨考勤

自留

李可岭

9

9

5

1

6

(二)列席股票掌握者大会

2017 年度,该公司已聚集相遇。 1 次年度股票掌握者大会,我正点列席了相遇。。。

(三)现场考查和公司相配孤独董事任务经济状况

2017 年度,我对公司停止了真的考查。,关怀公司的捏造经纪、董事会与财务协商相遇的确定与治理,公司董事长、董事会secretary 秘书和财务慎重的的人的任务姿态、与电子邮件保持不变惯常的沟通。,抵押与剩余部分董事匀度的知道权。。同时,在聚集董事会和中间定位相遇先前,公司可以提早通告并交付要旨。,它为我性格孤独J出价了呼唤的任务状态。。

(四)年度报道编制和业绩

2017 年度报道预备和复核处理,我的次要表现如次。:

1、会计师事务所审计前,身兼孤独董事和审计协商相遇会员双重恒等,与年度审计员沟通复核的设计,次要关涉审计审视。、审计基址图、初审中找到的成绩及塑造;听取公司财务总监说起公司的报道。;与会计师师和公司财务主管沟通COM能的风险结节;

2、在聚集董事会以为年度报道先前,与会计师师沟通初审;

3、董事会用电话通知的顺序审察、呼唤的用纸覆盖和十足的要旨和要旨,缺席找到与使担忧统治相争的经济状况。。

三、孤独董事年度关怀事项

(1)关系方买卖

1、我在预测。 2017 年度关系买卖的请求在以为前进行。,并宣布孤独意请主教教区以下容量:嵊州盛泰多色织造技术均摊有限公司(以下略号:盛泰多色织造)、嵊州盛泰使皱紧均摊有限公司(以下略号)盛泰使皱紧)的关系买卖,固定价格目的与庙会,庙会买卖状态、有理,冲向达到性格捏造的必要。,对公司及剩余部分股票掌握者无伤害。、特别是小股票掌握者的利润。;关系方买卖的周密思索举措被以为是恰当的。,中间定位董事躲避开票,方针决策顺序是合法的。,等候中间定位法度法规;对公司的赞成 2017 年度与盛泰多色织造、盛泰使皱紧签字日常买卖和约。

2、我在预测。 2017 存荣誉年度竞选运动与筑服役定额,并宣布孤独意请主教教区以下容量:公司与宁波堆以不次于非关系方类似物买卖的状态停止存荣誉及不盈不亏型金融商品事情,堆业筑机构的精神健全的存荣誉竞选运动。,存荣誉批准的证书筑货币利率,关系买卖是庙会和有理的。,对公司及剩余部分股票掌握者无伤害。、特别是小股票掌握者的利润。;关系方买卖的周密思索举措被以为是恰当的。,中间定位董事躲避开票,方针决策顺序是合法的。,等候中间定位法度法规。

(二)外来的批准的证书与资金利用

阵地安全的及转寄事务监察协商相遇[2003]56号《说起投机股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外来的批准的证书若干成绩的通告》,对公司外来的批准的证书的仔细审察和治理,并阐明以下容量:

传球小心的使合法化,公司坚决地宣告《公司条例》的使担忧统治。,枯燥的把持外来的批准的证书风险,缺席希望的公司桩股票掌握者和除合审视内的桩分店在更远处的剩余部分关系方出价批准的证书。亲近的20171231日,缺席违规抵押。。

(三)募集资产运用经济状况。

我对运用弃置不顾资产收买筑的广告表现我的孤独性。 请主教教区以下容量:公司抵押不使发生基金的重建物 下,运用稍许的弃置不顾的集资收买高防护装置。、液体好、批准的证书资金约 筑产生,如堆和剩余部分筑机构,冲向高处资产运用性能,成为必然数额的覆盖。 资进项,更进一步的增长公司宏观世界业绩程度,适合公司及集体股票掌握者的利润。; 这件事情的容量和方针决策顺序与T分歧。 理某方面(2013 年度零钱与公司筹资办理2015 年修 使担忧统治,它不能胜任的使发生资金覆盖的精神健全的运转。,它去甲在 相位调整零钱募集资产消耗和伤害股票掌握者利润的状况;对公司的赞成运用最高额 不超过人民币 20, 亿元募集资产弃置不顾筑产生,限期自 姓届董事会第三十二届相遇无效期为一次。,资产到位 在是你这么说的嘛!定量中骨碌,批准的证书公司的办理层在限度局限审视内做出确定 权。

(四)董事报考者、最高年级的办理作为正式工作人员的著名的人物与薪酬

1、我早已以为了与董事会第九届任期使担忧的事项。,宣布孤独意请主教教区以下容量:股票掌握者著名的人物董事会的顺序是合法无效的。,董事简历综述,以为董事报考者适合法度统治,赞成著名的人物李汝成老百姓、李汉琼女朋友、钱平老百姓、胡刚高老百姓、许奇刚老百姓、邵红峰老百姓是C第九届董事会的报考者。;董事会著名的人物孤独董事的顺序,孤独董事报考者述评,以为孤独董事报考者适合索赔,赞成著名的人物鲍继明老百姓、李可岭女朋友和邱妘女朋友为公司第九届董事会孤独董事报考者;孤独董事的资历必要审察,并在内股票掌握者大会决议确定。;董事会草拟的董事、孤独董事的零用钱规范与AvaLa相结合,有理系统,以为、由舆论决定顺序适合法度、法规的统治。。

2、我对公司第九届董事会第一流的相遇说起衔接公司最高年级的办理作为正式工作人员的的广告宣布孤独意请主教教区以下容量:董事会主席著名的人物行政经理报考者的顺序。,审察行政经理报考者简历,以为等候中间定位法度、法规和法规的资历索赔,赞成钱平老百姓为公司的行政经理。;公司董事长著名的人物董事会secretary 秘书。、公司行政经理使服役副行政经理,、副行政经理报考者的顺序合法无效。,经审察,副行政经理和财务总监报考者。、副行政经理、董事会secretary 秘书简历,以为报考者等候中间定位法度。、法规和法规的资历索赔,赞成吴有光老百姓担负副行政经理和首座财务官,赞成刘欣宇女朋友为副行政经理和公猪secretary 秘书。

3、我对公司 2017 年度董事、最高年级的办理作为正式工作人员的薪酬的编制和发给,宣布孤独意请主教教区以下容量:董事和最高年级的办理作为正式工作人员的的薪酬适合公司的索赔。,工钱支予以年度报道演示分歧。。

(五)表现预测与表现公报。

报道期内,该公司不颁布任何的业绩通告或业绩公报。。

(六)会计师事务所的使服役

我补充我的公司。 2017 年度财务报道、审计机构和国内的把持审计研究生,并宣布孤独意请主教教区以下容量:立信会计师事务所(特别普通停泊)这些年来坚决地宣告以公允、成立姿态停止片面审计,具有良好的事业道德和事业材料。,能正点抛光年度报道复核任务。,并阵地事情部门全然帮助某人做某事公司。、分阶段、促进国内的把持规范系统差同化重建物。对公司的赞成续聘立信会计师事务所(特别普通停泊)作为 2017 年度财务报道审计机构和国内的把持审计机构。

(七)现钞利息和剩余部分覆盖者的进项

我对公司 2017 年度利润分配系统宣布孤独意请主教教区以下容量:董事会放下的利润分配基址图适合,等候中间定位法度、法规细则和法规,覆盖者利润不受伤害,特别是中小中队的利润。。

(八)公司业绩和股票掌握者承兑

报道期内,公司和股票掌握者枯燥的实行本身的承兑。,不违背承兑。。

(九)要旨演示的进行

报道期内,该公司时限发行报道。 4 次,暂时公报 69 次,无补集、修正等。打补丁的状况。我以为,公司可坚决地宣告上海ST安全的上市统治。、说起要旨演示办理投机性用纸覆盖的统治,真实、精确、使完满要旨演示任务。。

(十)国内的把持的进行

我小心的地反省了公司。2017 年度国内的把持评价报道,并宣布孤独意请主教教区以下容量:公司根本发展了投机。、健全国内的把持名物,确保国内的把持系统的完整性。、进行的有理性与无效性,以高处公司运作的性能和性能。,高处公司要旨演示的应变量,确保公司的行动是合法的和合规的。;报道期内,公司国内的把持名物根本健全。、治理根本上是无效的。,缺席违背中队国内的把持的根本投机。、上海安全的买卖所股票上市的公司国内的把持展览;公司《2017 年度国内的把持评价报道能真实、成立慎重表达公司国内的的重建物和运营。

(十一)会计师事项

1、我对《说起对合作项目计提资产减值预备的广告》宣布孤独意请主教教区以下容量:资产减值预备是以慎重的基谐波的为根底的。,适合中队会计师准则的使担忧统治,对公司资产的庙会慎重表达。,它有助于出价更真实妥靠的会计师要旨。;资产减值预备由THI以为和付托。,相遇顺序适合公司条例。、《安全的法》等法度法规细则和法规;公司和多数股票掌握者权益缺席受到伤害;赞成对资产减值预备。

2、我对第九届董事会第三次相遇以为的《说起核销应收票据基金的广告》宣布孤独意请主教教区以下容量:公司应因会计师准则登记应收票据信任。,适合公司现实经济状况,冲向更真实、庙会慎重表达公司的财务状况和经纪效果。;这次核销应收票据基金的方针决策顺序等候中间定位法度、法规细则和法规,不伤害公司和多数股票掌握者的利润。;对公司的赞成这次核销应收票据基金的事项。

3、我对第九届董事会第三次相遇以为的《说起会计师策略性更动的广告》宣布孤独意请主教教区以下容量:会计师策略性的更动是以发行和修正为根底的。<中队会计师准则第 16 内阁援助>通告(财务和会计师)[2017]15中队会计师准则。 22 财务不经宣誓而庄严宣布和计量的使担忧统治有理更动线路,使公司的会计师策略性适合国库、奇纳河证监会和上海安全的买卖所的使担忧统治,可以成立、庙会慎重表达公司的财务状况和经纪效果。,适合公司及集体股票掌握者的利润。;这次会计师策略性更动的方针决策顺序等候中间定位法度、法规细则和法规,不伤害公司和多数股票掌握者的利润。;对公司的赞成这次会计师策略性更动。

(十二)法规修正案

我在修正修正案。<公司条例>预先预备好的思索的请求,并宣布孤独意请主教教区以下容量:本法规的零钱。,这是阵地公司的登记地址而零钱的。、营业执照的更动和董事人数的更动。,适合公司现实经济状况,等候中间定位法度、法规和法规用纸覆盖的索赔,对公司和剩余部分股票掌握者缺席任何的伤害。、特别是中小股票掌握者的利润。;2、本法规的零钱。的广告经公司姓届董事会第三十二次相遇以为经过,并将作为一特别确定在内。 2016 年度股票掌握者大会以为,方针决策顺序是合法的。,等候中间定位法度法规。

(十三个的)董事会及其专门协商相遇的运作。

董事会包括战术开展协商相遇。、薪酬及著名的人物协商相遇及审计协商相遇。2017 年度,董事会会员和专门协商相遇会员,在抵押规范作业的根底上,更冲向加强职业化和按科学原理组织方针决策。

四、总体评价和提议

2017年度,在我公务的处理中,董事会、最高年级的办理作为正式工作人员的和中间定位作为正式工作人员的出价了正面无效的首座运营官。,谢谢你。。作为公司的孤独董事,谈话成立的。、公平、孤独的基谐波的,与公司专攻事项的方针决策,无效防护装置公司和公司的法定权益。

2018 年度,我将继续坚决地宣告孤独自主。、成立判别基谐波的,依法实行孤独董事应变量,为惠普的继续健康开展作出应有些人奉献。孤独董事:李可岭二〇一八年四月二十六日

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